(Redacción)
La OFAC y el FinCen impusieron sanciones a 27 personas y entidades, y cortaron el acceso al sistema financiero estadounidense de unas 10 casas de juego «debido a preocupaciones por lavado de dinero» ligado a operaciones del Cartel de Sinaloa en sus operaciones en México y Europa
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2025.-El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones este jueves contra la familia Hysa, radicada en México y Canadá, por supuestamente usar su red de casinos y establecimientos de ocio para lavar dinero procedente del Cartel de Sinaloa.
«Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) se unieron al Gobierno México para desarticular al grupo criminal organizado Hysa y a numerosos establecimientos de juego en México involucrados en lavado de dinero vinculado a carteles», dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
La OFAC y el FinCen impusieron sanciones a 27 personas y entidades, y cortaron el acceso al sistema financiero estadounidense de unas 10 casas de juego «debido a preocupaciones por lavado de dinero» ligado a operaciones del Cartel de Sinaloa en sus operaciones en México y Europa.
Entre los afectados por las medidas se incluyen Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, que han «utilizado su influencia, a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México, incluidos casinos y restaurantes, para lavar dinero proveniente del narcotráfico», bajo «el consentimiento del Cártel de Sinaloa».(Fuente: EFE/XEVA)
