{"id":262687,"date":"2026-08-08T11:55:00","date_gmt":"2026-08-08T16:55:00","guid":{"rendered":"http:\/\/vertienteglobal.com\/?p=262687"},"modified":"2026-08-08T20:19:16","modified_gmt":"2026-08-09T01:19:16","slug":"hacienda-endurece-reglas-contra-el-lavado-de-dinero-reformas-entraran-en-vigor-el-30-de-noviembre","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/vertienteglobal.com\/?p=262687","title":{"rendered":"Hacienda endurece reglas contra el lavado de dinero; reformas entrar\u00e1n en vigor el 30 de noviembre"},"content":{"rendered":"\n
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\"\"<\/figure>\n\n\n\n

(Redacci\u00f3n)<\/p>\n\n\n\n

La reforma tambi\u00e9n contempla la elaboraci\u00f3n de un manual de pol\u00edticas internas, en el que deber\u00e1n establecerse los procesos de identificaci\u00f3n y los criterios de riesgo aplicables a cada actividad vulnerable<\/p>\n\n\n\n

Ciudad de M\u00e9xico 8 de agosto de 2026.+La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) las modificaciones a las reglas generales de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, con el objetivo de fortalecer las medidas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Y es que las nuevas disposiciones modifican, adicionan y derogan diversos art\u00edculos de la legislaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, con mayores obligaciones para quienes realizan actividades consideradas vulnerables.<\/p>\n\n\n\n

Entre los principales cambios se encuentra el establecimiento de nuevas disposiciones para identificar a las personas f\u00edsicas que se beneficiar\u00e1n de una operaci\u00f3n financiera, as\u00ed como el fortalecimiento de los mecanismos para conocer y evaluar los riesgos asociados a cada operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La reforma tambi\u00e9n contempla la elaboraci\u00f3n de un manual de pol\u00edticas internas, en el que deber\u00e1n establecerse los procesos de identificaci\u00f3n y los criterios de riesgo aplicables a cada actividad vulnerable.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con las nuevas reglas, estos criterios deber\u00e1n considerar los factores de riesgo identificados, as\u00ed como la informaci\u00f3n contenida en la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos y sus actualizaciones que d\u00e9 a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, las disposiciones establecen el uso de mecanismos automatizados, entendidos como sistemas tecnol\u00f3gicos destinados a conservar informaci\u00f3n, agrupar operaciones de un mismo cliente, generar alertas y ejecutar modelos de evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los cambios relevantes es la obligaci\u00f3n de realizar una revisi\u00f3n anual a cargo de un auditor, quien deber\u00e1 evaluar y dictaminar la efectividad de las medidas implementadas para cumplir con las disposiciones de prevenci\u00f3n de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Las modificaciones fueron publicadas este viernes en el DOF y, de acuerdo con el documento, entrar\u00e1n en vigor el pr\u00f3ximo 30 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar los controles sobre las operaciones financieras y actividades vulnerables, as\u00ed como mejorar la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de recursos de procedencia il\u00edcita.(Fuente:Latinus\/XEVA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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